El ABC del lavado de activos para empresas

El lavado de activos, busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos y claro no es el único, este también se puede originar en la venta ilegal de armas, trata de personas, … Sigue leyendo El ABC del lavado de activos para empresas